Санлури, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег: изъято активов и наличных средств на сумму 240 000 евро.

Финансовая полиция филиала в Санлури издала два отдельных ордера на арест имущества на сумму приблизительно 240 000 евро в отношении двух компаний в Трексенте и Мармилле.

В первом случае «зеленые береты» выявили и провели проверку компании, которая незаконно пользовалась налоговыми льготами, используя несуществующие налоговые вычеты для погашения задолженности перед Казначейством по социальному обеспечению, взносам и страхованию. Для предотвращения возможной кражи активов, обеспечивающих налоговый вычет, было произведено превентивное изъятие недвижимости и сумм, равных сумме неуплаченных налогов.

Другой случай изъятия связан со сложным судебно-полицейским расследованием, координируемым прокуратурой Кальяри, в отношении компании, работающей в Мармилле и объявленной банкротом. В ходе расследования были выявлены несколько лиц, которые в различных качествах и сообща находятся под следствием по обвинению в мошенничестве при банкротстве и отмывании денег в связи с присвоением активов и средств компании, их реинвестированием в другие виды экономической деятельности и, таким образом, содействием финансовому краху компании.

В этом случае превентивное изъятие также касалось недвижимости и денежных средств, зарегистрированных на имя подозреваемых и соответствующей компании, или относящихся к ним.

(Unioneonline)