Тюлени на гостиничном комплексе на побережье Коста Смеральда, Тре Монти ди Байя Сардиния, в Арцакене .

Рейд, проведенный финансистами Столичного операционного отдела Бари и Группы Ольбии, был инициирован во исполнение положения, вынесенного следственным судьей Бари.

Превентивное изъятие было назначено в рамках расследования по делу об отмывании денег , в результате которого были переданы в суд четыре человека. Подозреваемыми являются Альфонсо Марко Сантори, 42 года, из Каноза-ди-Пулья, управляющий партнер и юридический представитель Triveneto Alberghi srl; Феличе Д'Агостино, 40 лет, из Терлицци, де-факто директор Triveneto Alberghi srl; Мауро Д'Агостино, из Терлицци, 43 года, мажоритарный акционер и фактический директор Gripal Costruzioni srl с зарегистрированным офисом в Бухаресте; и Гаэтано Вернарелли, 77 лет, из Л'Акуилы, законного представителя Gripal Costruzioni.

Четверо, конкурируя друг с другом, посредством ряда незаконных и фиктивных передач собственности между различными компаниями, созданными ad hoc (некоторые даже за границей), согласно обвинительному заключению , препятствовали расследованию незаконного происхождения известной гостиничной структуры. стоимостью 1,7 млн, возникшие в результате банкротства компании «Ап.тов», которая была признана банкротом в 2017 году .

Процесс, следует отметить, пока находится на стадии предварительного следствия. Но расследования, проведенные до сих пор, привели следователей к выводу, что приобретение отеля представляет собой преступление.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata