Операции с недвижимостью на побережье Коста Смеральда, где объем сделок на сумму 1 миллиард евро осуществлялся из-за границы, оказались под пристальным вниманием провинциального командования Финансовой гвардии Сассари в рамках мер по борьбе с отмыванием денег.

Деятельность Fiamme Gialle является частью более широкого мониторинга, направленного на предотвращение использования финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма. Внимание было сосредоточено, в частности, на финансовых посредниках, профессионалах и других операторах, которые в различных должностях работали в сфере покупки, продажи и аренды элитной недвижимости на побережье Коста Смеральда , одном из наиболее привлекательных районов страны для инвестиций международных компаний. большую ценность.

Проверками было охвачено около 150 сделок с недвижимостью. Финансовые операции на один миллиард евро происходят в основном из-за границы и из стран с низкими налоговыми ставками, где часто создаются офшорные компании, чтобы скрыть истинных бенефициарных владельцев. Выявлены многочисленные административные нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег, связанные с использованием наличных денег на суммы, превышающие установленный законом лимит, а также с обязательствами по идентификации клиентов и сообщению о подозрительных операциях. В частности, наибольшие недостатки были обнаружены в несоблюдении требований относительно адекватной проверки клиентов.

(Юниононлайн)

© Riproduzione riservata