Побег миллионера, предприниматель из Серренти попадает в тюрьму после 5-летнего приговора
Этот человек, занимавшийся распространением рекламных материалов, искусно продал часть акций компании, чтобы уклониться от требований Equitalia, и продолжил вести дела с 4 другими компаниями, созданными специально и от имени номинального держателя.
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Предприниматель из Серренти, занимающийся распространением рекламных материалов, оказался в тюрьме.
Финансисты Tenenza di Sanluri выполнили приговор Апелляционного суда Кальяри, который приговорил мужчину к 5 годам тюрьмы за налоговые преступления.
Расследование началось в 2015 году после нескольких налоговых проверок и сообщений о подозрительных транзакциях и выявило систему, которую предприниматель создал для уклонения от претензий Equitalia, которая выдала против него файлы на общую сумму около одного миллиона евро .
Этот человек с помощью членов семьи и других безработных намеренно продал часть акций компании и создал 4 srl на имя подставных лиц, чтобы продолжить свой прибыльный рекламный бизнес с последними. Все это при сокрытии от налоговых органов еще 2,8 млн евро, что в сумме составляет 540 тыс. евро неуплаченного НДС.
Кроме того, как установили военные, в нем работало 12 коллаборационистов, которых нанимали нерегулярно.
Приговор Апелляционного суда также предписал конфисковать сумму, на которую в то время был наложен превентивный арест.
В отношении предпринимателя также были применены дополнительные санкции в виде юридической дисквалификации на время отбытия наказания и бессрочного лишения права занимать государственные должности.
(Unioneonline/L)
