Ористано, серия фальшивых счетов на сумму более 200 миллионов евро: 19 подозреваемых

Уклонение от уплаты налогов через счета-фактуры, связанные с несуществующими операциями. Макси-мошенничество, которое началось с Ористано.

На самом деле в центре всего был владелец оптовой компании в Ористано , которая закрыла свою деятельность около двух лет назад во время проверок. В ходе расследования, проведенного Fiamme Gialle, подразделением экономической и финансовой полиции Ористано, были проанализированы финансовые потоки между компанией и рядом поставщиков (в том числе китайских) в различных городах полуострова: Прато, Пистойя, Флоренция, Рим и Венеция.

Большинство операций было приписано де-факто несуществующим компаниям: подставным компаниям, которые открылись специально для выставления фиктивных счетов и закрылись в течение двух лет, прежде чем могли быть инициированы проверки. Компании выставляли счета за продажи на десятки миллионов евро в пользу других жителей Китая по всей Италии, собирали выручку и переводили деньги в Китай, что делало их неотслеживаемыми. Потом хозяева растворились в воздухе.

«Система, используемая «бумажными фабриками», была системой «открыть и закрыть», — говорят следователи, — по сути, в течение двух лет с момента открытия номера НДС на имя номинального представителя китайского происхождения, компании выставляли счета на десятки миллионов евро в пользу субъектов, разбросанных по всей территории страны , собирая выручку от выставленных счетов и систематически переводя деньги на Восток, чтобы заставить их исчезнуть . Как только «жизненный цикл» закончился вовремя, чтобы можно было избежать обычного налогового контроля, который выявил бы несоответствия между выставленными счетами и отсутствием налоговых деклараций и платежей по НДС, «фиктивные» владельцы стали неуловимыми ».

Fiamme Gialle удалось реконструировать выставление счетов за несуществующие операции на сумму более 200 миллионов евро, при этом уклонение от уплаты НДС составило более 37 миллионов. В общей сложности девятнадцать подозреваемых (18 китайцев и итальянский налоговый консультант) : обвинения заключаются в выставлении счетов-фактур за несуществующие транзакции, отсутствие декларации, недостоверную декларацию и отмывание денег.

(Unioneonline/D)