Компания из Ольбии , которая на самом деле была « пустой коробкой », выставляла фальшивые счета-фактуры и, таким образом, позволяла многочисленным компаниям в районе Тревизо уклоняться от уплаты налогов, включая прямые налоги, НДС и поправки на социальное обеспечение.

Его обнаружили финансисты города Галлура, делегированные прокурой Темпио Паузании.

Сложное расследование, длившееся два года, выявило мошенничество миллионера .

Компания, работающая в сфере посредничества в трудоустройстве, была зарегистрирована на имя гражданина Румынии. Центр внимания был включен, потому что он выставлял счета за значительные операции, несмотря на то, что был только что создан : всего за два года у него был миллионный оборот, только за двухлетний период 2017-18 гг. 3 миллиона евро. Чисто бумажные отношения, учитывая, что сотрудники управлялись непосредственно компаниями на Северо-Востоке.

Сообщалось о восьми лицах , ответственных в различной степени за налоговые преступления, мошенническое вмешательство в трудовые отношения и отмывание денег.

Путем создания подставной компании на имя номинального держателя, которая формально предоставляла специализированный персонал, фискальные и страховые обязательства были фиктивным и незаконным образом переложены на лицо, которое никогда бы не выполнило эти обязательства .

Совершенное уклонение от уплаты налогов составляет в общей сложности более трех миллионов евро налогооблагаемого дохода и 650 тысяч евро НДС .

(Unioneonline / L)

© Riproduzione riservata