Финансовая полиция Ольбии исполнила постановление о мерах предосторожности, изданное следственным судьей суда Темпио Паузания, в связи с мошенническим банкротством с участием нескольких миллионов евро.

73-летний предприниматель и его партнер оказались под домашним арестом. Третьему «подставному имени» был «запрет занимать руководящие должности в юридических лицах и компаниях».

Расследования проводились прокурором Мауро Лавра и касаются предполагаемых нарушений законодательства о банкротстве и налогового законодательства.

Основное внимание уделяется группе компаний, которые работают в Ольбии в различных секторах, включая корпоративную безопасность. « Расследование, – сообщает Fiamme Gialle, – позволило разоблачить схему налогового мошенничества и вывода активов компании, переданных от компании-банкрота, так называемой «Плохой компании», зарегистрированной на «подставное имя» и обремененной огромные налоговые долги перед несколькими новыми организациями, «Новыми компаниями» , которые продолжили предприятие, используя ту же сеть сотрудников, поставщиков и клиентов и избегая, по крайней мере намеренно, любых финансовых и налоговых обязательств».

Все компании, участвующие в расследовании, включая обанкротившуюся, связаны с двумя арестованными предпринимателями.

Меры были приняты на основе доказательств, собранных на данный момент Fiamme Gialle Olbia под руководством магистрата специализированной группы «Экономика» прокуратуры Темпио Паузания под руководством прокурора.

© Riproduzione riservata