«Если вы не оплатите счета немедленно, о вас сообщат в Налоговое управление». «Если не заплатите, вас ждет проверка». Вот некоторые из угроз, которые использует брокер, чтобы убедить несчастных, обманутых людей, отдать ему деньги .

Именно такой метод использовал 38-летний Алессандро Ди Капуа, которого во вторник поместили под домашний арест по обвинению в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, вымогательстве и выдаче себя за другое лицо . Мужчина, работавший в сфере страхования, сумел благодаря своей профессии завоевать доверие нескольких жертв, но впоследствии воспользовался своим положением для совершения ряда мошеннических преступлений . Он связывался со своей жертвой по телефону, скрывая номер телефона и меняя тон голоса, и , выдавая себя, в зависимости от случая, за «командующего Финансовой гвардии», «вице-префекта» или «должностного лица Налогового управления», просил о денежных суммах, которые должны были быть переданы через арестованного брокера, чтобы быстро и без дальнейших «ухудшений» определить свое положение. Среди обманутых есть и священник.

На данный момент предварительная оценка сумм, незаконно полученных лицом, на основании проведенных на сегодняшний день расследований, составляет около 100 тысяч евро . Существовало множество мошеннических способов получения денег от разных лиц. Первоначально к клиенту обратились с предложением оформить страховой полис . Однако подписанный договор не был отправлен в страховую компанию, а уплаченные клиентом суммы остались у мошенника . В ходе беседы с клиентом брокер попытался собрать информацию о наличии у клиента непогашенных налоговых, гражданских и/или уголовных обязательств. В таких случаях, особенно когда речь идет о наиболее уязвимых лицах, арестованный связывался с несчастным по телефону, блокируя его или ее номер телефона . На данный момент обманули всего пару человек, но, по словам следователей, их может быть гораздо больше.

Расследование, проведенное Финансовой гвардией Нуоро и координируемое прокурорами Селеной Десоле и Сандрой Марией Бенедеттой Пикикуто, выявило многочисленные случаи мошенничества. Вместе с постановлением о применении меры пресечения судья также вынес постановление о введении запрета на осуществление профессиональной деятельности, связанной с финансовым и страховым сектором, сроком на 12 месяцев. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в доме арестованного было обнаружено около 70 граммов наркотических веществ, смешанных с кокаином, морфином и амфетамином , а также материалы для их резки, взвешивания и упаковки. По этой причине 38-летнему мужчине также было предъявлено обвинение в хранении с целью сбыта.

© Riproduzione riservata