С 2013 по 2021 год он спрятал в налоговой гавани крупные суммы денег, а затем реинвестировал их в финансовые активы . Это то, что обнаружил предприниматель из баронства, Fiamme Gialle из Nuoro Group, который таким образом вернул из Лихтенштейна более 5 миллионов евро .

Расследования в контексте операции «черных денег» начались после того, как в отдел по борьбе с отмыванием денег было сообщено о подозрительной операции, переводе более двух миллионов евро, который предприниматель одним решением совершил из зарубежной страны в ваш счет в итальянском банке.

Высокий уровень жизни рассматриваемого предпринимателя, уже обнаруженный в первых проверках и не отраженный в декларируемом доходе, помимо невыполнения обязательств по налоговому мониторингу финансовых активов, находящихся за границей, сразу же вызвал проверки.

Анализ документации, обнаруженной при открытии инспекции, позволил реконструировать денежные выплаты на расчетный счет Княжества на сумму более 1 700 000 евро . Эти суммы впоследствии использовались для инвестиций и операций с иностранной валютой , которые на протяжении многих лет приносили огромный прирост капитала, совершенно неизвестный налоговым органам.

Таким образом, в Италии возвращена к налогообложению налогооблагаемая база в размере более 5 млн евро, в том числе с учетом того, что, поскольку это финансовые активы, находящиеся в стране с льготным налогообложением, сроки начисления удваиваются.

Кроме того, на предпринимателя были наложены штрафы за невыполнение обязательств по налоговому мониторингу на сумму от 698 000 евро до 3 485 000 евро .

(Unioneonline/vl)

© Riproduzione riservata