Он создавал компании и доводил их до банкротства с целью обмана налоговых органов. Финансовая гвардия провинции Ористано конфисковала активы на сумму один миллион евро у строительного подрядчика, «систематически занимающегося» уклонением от уплаты налогов .

Расследование местной прокуратуры было вызвано действиями Gdf против строительной компании в Кабрасе , которая не своевременно уплачивала налоги, несмотря на значительные доходы, полученные от продажи квартир, особенно домов на одну семью.

Fiamme Gialle хотели видеть ясно, и, углубляя расследование, они обнаружили, что деятельность, зародившаяся как единоличное владение и имеющая большие долги за неуплату налогов и взносов на социальное обеспечение и социальное обеспечение, продолжалась с течением времени благодаря вмешательству фиктивные компании-пустышки, формально зарегистрированные на имя номинальных держателей, но на самом деле управляемые одним и тем же субъектом, всегда под режимом уклонения от уплаты налогов .

Чтобы защитить все незаконно накопленное богатство от любых налоговых претензий и начислений, предприниматель также создал трастовый фонд, в который можно передать все движимое и недвижимое имущество и финансовые ресурсы .

Сложный мошеннический механизм был выявлен финансистами, которые заявили предпринимателю о налоговых преступлениях и преступлениях против банкротства (мошенническое банкротство) и предложили прокуратуре издать постановление о наложении ареста, направленное на конфискацию недвижимости и финансовых активов на сумму более одного миллиона евро . Предложение, которое судьи Ористано приняли.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata