Кальяри, фальшивые счета-фактуры и мошенничество с НДС: арест 100 тысяч евро у китайской компании

Солдаты провинциального командования финансовой гвардии Кальяри исполнили постановление о превентивном аресте, изданное GIP суда Кальяри, на сумму около 100 тысяч евро против компании и ее законного представителя китайского происхождения , действующих в секторе розничная торговля.

Расследование началось после нескольких проверок, проведенных Fiamme Gialle за налоговые периоды 2020 и 2021 годов , в результате которых выяснилось, что компания, используя технику «карусельного мошенничества» , использовала счета-фактуры для несуществующих операций , которые позволяли ей уклоняться от уплаты налогов. примерно за 210 000 евро и не платя НДС на 47 тысяч евро.

В связи с этим был назначен арест финансовых активов и акций компании на общую сумму 98 тысяч евро.

(Юниононлайн)