Солдаты провинциального командования Финансовой гвардии Кальяри исполнили постановление о превентивном аресте, вынесенное следственным судьей суда Кальяри на сумму более 500 тысяч евро против компании и ее законного представителя китайского происхождения , работающих в торговом секторе. розничная торговля различными товарами.

Расследование развивалось, начиная с проверок за налоговые периоды с 2016 по 2020 год: компания, как выяснилось, устроила «карусельное мошенничество» с выставлением счетов-фактур по несуществующим операциям, что позволило ей снизить базовую налогооблагаемую сумму, подлежащую обжалованию. к налогообложению примерно на 700 тысяч евро и не платить НДС на сумму более 150 тысяч евро.

«Продаваемый товар, - заявила Финансовая полиция, - описан в налоговых документах абсолютно в общих чертах, без указания кода и типа товара; не было никакой связи с каким-либо транспортным документом (чего в большинстве случаев не было), и оплата производилась наличными или по номеру IBAN, не относящемуся к компаниям-поставщикам "бумажной фабрики".

Расследования, проведенные подразделением экономической и финансовой полиции, привели к восстановлению бурного «круга» фальшивых счетов-фактур на сумму более 200 миллионов евро , выставленных многочисленными «бумажными фабриками», через которые можно было провезти большое количество товары - в уклонении от уплаты НДС и пошлин - с использованием особых таможенных режимов ввоза продукции на территорию Евросоюза: «Фактическая мера предосторожности, примененная к компании и ее законному представителю, позволила узнать финансовое наличие на 3 текущих счетах , акции юридических лиц и часть коммерческой недвижимости».

(Юнионлайн/Д)

© Riproduzione riservata