Кальяри, расследование банкротства: 7 жалоб на банкротство, конфискация на миллионы евро
У кооператива строительного сектора проблемыСемь исков о банкротстве и аресты на 2,6 млн евро . Это результат расследования Финансовой гвардии Кальяри, подразделение экономической и финансовой полиции которого завершило расследование в отношении кооператива, работающего в секторе строительства зданий в провинции.
Следственные действия возникли в связи с углублением положения общества, объявленного неплатежеспособным и находящегося в принудительной административной ликвидации: через договор опеки - в отношении которого оспаривается мошеннический характер - оно фактически, в действительности, продолжили свою корпоративную деятельность, прикрываясь новым юридическим лицом с той же корпоративной структурой и целью. Таким образом, он бы отвлек финансовые ресурсы, средства и оборудование ликвидируемого субъекта в свою пользу с явным ущербом для кредиторов.
Предполагалось также содействие со стороны ликвидатора.
Сообщается, что у семи человек (в основном члены совета директоров «нового кооператива») были изъяты мебель, расчетные счета, транспортные средства и рабочие транспортные средства на общую сумму около 2,6 млн евро.
(Unioneonline/сс)