Кальяри: поддельные счета-фактуры, использованные для обмана налоговых органов: у китайского бизнесмена изъято 800 000 евро.
Компания, работающая в секторе оптовой торговли одеждой и аксессуарами, использовала подставные компании для имитации несуществующих продаж и снижения НДС, IRES и IRAP.
(Ручка)
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Использование несуществующих счетов-фактур для уклонения от уплаты налогов и снижения НДС, IRES и IRAP .
Финансовая полиция провинциального управления Кальяри провела в провинциях Кальяри и Неаполь арест на сумму 800 тысяч евро по распоряжению следственного судьи столицы Сардинии в отношении китайского бизнесмена .
Мужчина, житель Кальяри, занимающийся оптовой торговлей одеждой и аксессуарами, предположительно выставил поддельные счета на сумму более 1,6 миллиона евро с целью уклонения от уплаты налогов.
Мошенническая схема компании из Кальяри была хорошо структурирована и опиралась на помощь «подставных» компаний , не имевших реальной коммерческой деятельности, всегда связанных с китайскими компаниями и расположенных в Тоскане, Ломбардии, Венето и Лацио, которые систематически выставляли счета за несуществующие сделки с 2019 по 2021 год .
Во всех счетах-фактурах отсутствовало описание приобретенных товаров, общая сумма всех счетов составляла менее 3000 евро (лимит, установленный действующими на тот момент правилами борьбы с отмыванием денег), и все платежи были произведены наличными, чтобы избежать отслеживания платежей.
Расследование проводили следователи отдела экономической и финансовой полиции Кальяри. Задержанному предпринимателю предъявлено обвинение в мошенничестве с налоговыми декларациями путем использования счетов-фактур или других документов по несуществующим сделкам.
(Unioneonline)
