Они выдавали себя за сотрудников компании, с которой винодельня в Долянове имела коммерческие отношения , и таким образом сумели добиться выплаты крупной суммы денег .

Для шести человек, все из которых являются жителями провинции Палермо, афера не увенчалась успехом: их разоблачили карабинеры после жалобы законного представителя сардинской компании.

Расследование позволило установить личность шестерых преступников и установить, на какой банковский счёт был сделан платёж . Этот счёт, вероятно, принадлежит одному из подозреваемых. Оттуда деньги были переведены посредством многочисленных банковских транзакций на другие счета сообщников в Италии и за рубежом, что затруднило отслеживание.

Причастным лицам предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

(Unioneonline/vl)

© Riproduzione riservata