Бонусные фасады, мошенничество раскрыто на Сардинии: изъято 5 млн евро

Шесть жителей Сассари, в том числе строительные подрядчики, специалисты и администратор кондоминиума, были обвинены в преступном сообществе, направленном на совершение мошенничества против государства в рамках мер поддержки строительного сектора, так называемых «бонусных фасадов», в конкуренции с еще 47 между частными лицами и управляющими кондоминиумами, заказчиками работ по восстановлению или реставрации фасадов их зданий.

Расследование провела Guardia di Finanza провинциального командования Сассари. Судебный орган распорядился о превентивном аресте 5 593 440 евро, равной прибыли от совершенных преступлений.

Акт, который представляет собой эпилог более чем года расследований Финансистов, чтобы продемонстрировать существование системы мошенничества, направленной на получение признания фиктивных кредитов, связанных с бонусом фасадов.

В частности, подозреваемых обвиняют в создании сложной мошеннической системы посредством банковских транзакций и изготовления фальшивой технической и фискальной документации (например, фальшивых заявлений о начале работ в муниципалитет, фальшивых счетов-фактур) для фиктивного удостоверения выполнение строительных работ фактически никогда не выполнялось или выполнялось за значительно меньшие суммы. По версии следствия, они незаконно воспользовались механизмом «счетной скидки», сумев накопить через приписываемые им компании более 5 миллионов евро неправомерных налоговых кредитов в своих налоговых вычетах, поскольку они относятся именно к незавершенным строительным проектам. или завышен счет.

Фактически, со «скидкой по счету» клиент восстановления или реставрации фасада зданий (например, частное лицо, кондоминиум) может воспользоваться «фасадным бонусом» в виде реальной скидки ( равные 90 %) понесенных расходов и, таким образом, дают налоговый кредит для подрядчика (строительной компании) на соответствующую сумму, которая затем может быть свободно передана третьим лицам.

Вышеупомянутый налоговый кредит вводится в «налоговый ящик» подрядчика через веб-портал «Платформа кредитных переводов» Агентства по доходам.

6 человек были обвинены в преступлении по сговору, направленном на совершение 52 эпизодов мошенничества с отягчающими обстоятельствами в отношении государства (в том, что касается общественных мероприятий по поддержке строительства), а еще 47 человек (частные заказчики, геодезисты и управляющие кондоминиумами) - в участии в исполнении конкретные случаи мошенничества оспаривались. Затем следственный судья распорядился о прямом и эквивалентном аресте всей суммы фиктивно накопленных кредитов.