Банкротство и мошенничество при отягчающих обстоятельствах: конфискована молочная ферма Guspini
Последний акт расследования 2012 года, в результате которого были приняты 4 меры предосторожности. Завод (стоимостью 1,5 млн) будет использоваться в социальных целях
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Молочный завод в Гуспини и оборудование на нем были конфискованы финансистами провинциального управления Кальяри по приказу генерального прокурора Апелляционного суда в качестве последнего акта расследования, начатого в 2012 году с краха миллионера. молочная компания в его центре Capital обанкротилась двумя годами ранее.
Стоимость завода составляет примерно 1,5 миллиона евро, которые теперь, - поясняют следователи, - "можно окончательно перевести в число активов, принадлежащих государству и, следовательно, использовать общество в социальных целях".
Расследование, начатое более десяти лет назад, привело к применению мер личной пресечения в отношении четырех человек, обвиняемых в преднамеренном банкротстве и мошенничестве при отягчающих обстоятельствах в отношении кредитных учреждений, Регионального агентства сельскохозяйственных грантов и Агентства доходов на сумму более 4,1 миллиона евро.
Конфискованные молочные продукты уже были арестованы, поскольку судья посчитал, что они являются результатом доходов от незаконной деятельности.
«Фиамме Джалле из Кальяри фактически реконструировала огромные финансовые ресурсы, которые фактический администратор компании и организатор сложного мошенничества в сотрудничестве со своим сыном, невесткой и еще одним подставным лицом незаконно получил путем фальсификации балансовых отчетов и выставления счетов за несуществующие операции примерно на 2,4 миллиона евро с целью фиктивного увеличения экономического потенциала компании, суммы затем были направлены на личные цели и на строительство вышеупомянутого молочного завода, таким образом вызвав крах предприятия, симулируя при этом хищение всей бухгалтерской и налоговой документации и, как следствие, определив его банкротство", - реконструируют следователи.
После приговора, вынесенного Апелляционным судом Кальяри главному ответчику за преднамеренное банкротство и мошенничество при отягчающих обстоятельствах, который стал окончательным в июле 2024 года, финансисты исполнили постановление о конфискации промышленного предприятия Гуспино, осуществив операцию, получившую название имя «Античи Сапори».
(Юнионлайн)
