По версии следствия, они перенаправили убытки и уклонение от уплаты налогов компании Asap Service Srl, зарегистрированной на имя подставного лица и использовавшейся как недобросовестная компания, для продолжения работы с другими приписываемыми им компаниями. Деятельность осуществлялась до банкротства, наступившего в апреле 2022 года, которое превратилось бы в банкротство на сумму почти два миллиона евро.

По этой причине, согласно реконструкции Финансовой гвардии Ольвии, возглавляемой командующим Карло Лаццаро, в рамках расследования, проведенного прокурором Темпио Мауро Лавра, предприниматель Серджио Флорис, 73 года, давний оперативник из Кальяри, был арестован в Галлуре, и его партнерша Соня Зарра, 61 год.

Супруги - обоим помогает адвокат Лилиана Пинтус - обвиняются в мошенническом банкротстве при отягчающих обстоятельствах: они находятся под домашним арестом.

Вместо этого мера предосторожности в виде «запрета на занятие управленческих должностей в юридических лицах и компаниях» была назначена против алжирки Марсель Шарлет Мальфе, алжирки, считавшейся номинальным главой распущенного ООО.

Подозреваемые при реконструкции Фьямме Джалле систематически совершали действия по упущению налоговых платежей и выдаче фальшивых счетов, тяготеющих к   в Asap Service, которая занималась анализом для других компаний.

ЗДЕСЬ ПОДРОБНОСТИ ОПЕРАЦИИ
Андреа Бусиа

© Riproduzione riservata