Мошенничество с мегамиллионерами с сотнями жертв на Сардинии и половине Италии, что «может быть около 5000 человек». Гигантский роскошный замок, построенный Роберто Диомеди, 51-летним бывшим финансовым маклером из Синнаи, способным организовать в период с 2017 по 2020 год вместе со своими сообщниками впечатляющие конференции и встречи в роскошных местах с привлечением проводников мир развлечений, модных событий и даже поездки в Дубай. Таким образом, через мошенническую пирамиду с «системой Понци» ничего не подозревающие инвесторы доверили Диомеди и его сотрудникам свои сбережения, привлеченные выгодными интересами, и немедленный сбор части этих интересов, и быстрый заработок циркулировал, но когда платежей новых жертв уже не хватало для покрытия возмещения, замок рухнул.Между тем, через неизвестное количество фиктивных компаний, деньги были переведены на отслеживаемые текущие счета, это обвинение, всегда в 51-год- старый и его самые доверенные сотрудники.

Операция

С вечера субботы, кануна Пасхи, Диомеди (защищаемый Антонелло Гарау) находится в тюрьме: как только он вышел из самолета в Эльмасе, он был арестован агентами почтовой полиции по распоряжению следственного судьи Эрменгарда о заключении под стражу. Феррарезе. Полицейские, которых координировал исполнительный директор Франческо Греко в ходе расследования, которое длилось годами, в сотрудничестве с Guardia di Finanza и под надзором прокурора Дианы Лекка, также арестовали сестру Диомеди, Барбару (46 лет, из Куарту). оказался под домашним арестом. Обязательство по проживанию другого брата, Фабрицио (41 год, из Синнаи), Валентино Дейдда (39 лет, из Виллачидро), Эрики Лекка (33 года, из Сан-Веро Милис) и Джанни Да Рос (35 лет, также проживает в Сан-Веро Милис). Их обвиняют по разным причинам в мошенничестве, злоупотреблении деятельностью финансового консультанта, борьбе с отмыванием денег. Некоторых подозреваемых защищают адвокаты Пьер Андреа Сетцу, Дарио Мусино и Флавия Кокколлоне.

Жертвы

Афера, как подчеркнул судья, «на неустановленную сумму, но не менее четырех миллионов 700 тысяч евро». Схема, разоблаченная бесчисленными жертвами, всегда была одной и той же: инвестировать сбережения, привлеченные 5-процентной ежемесячной прибылью. В перехвате, чтобы люди поняли масштабы аферы, Диомеди (который даже пришел к гипотезе о возможности построить новый стадион в Сантосе, дополненной фотографиями в красивых позах с Пеле) объясняет сообщнику: «Мы можем использовать учетную запись, чтобы сделать сбор в течение месяца? Всего будет максимум два миллиона евро входящих и максимум полтора миллиона исходящих». По мнению следователей, прибыль всего за один месяц сделок составила полмиллиона евро. Таким образом, почтовые агенты обнаружили невероятный ряд компаний с офисами за границей и текущими счетами для банковских операций. Всем управляет Диомеди при содействии братьев и других сообщников. А когда начинаются обыски и просроченные платежи, он всегда выступает лицом к лицу, успокаивая инвесторов прямой трансляцией на YouTube. Тем, кто хотел уйти, вернули бы первоначально вложенные деньги. Очевидно, этого не произошло.

Маттео Верчелли

© Riproduzione riservata