Аренда вилл на Сардинии, обнаружено уклонение от уплаты 55 миллионов евро
В поле зрения Guardia di Finanza, швейцарско-немецкой корпоративной группы. Пятеро подозреваемых
Уклонение от уплаты налогов на сумму 55 миллионов евро, пятеро подозреваемых. Это результат расследования, проведенного финансовой полицией Кальяри, которая, изучив карты, текущие счета и более 4 тысяч электронных писем, обнаружила, как были скрыты доходы от аренды роскошных вилл на Сардинии. Недвижимость, вверенная иностранным туристам, приносила прибыль, которая оставалась в Швейцарии только на бумаге, а на самом деле текла в итальянское общество.
Участвуют швейцарская компания по недвижимости, туристическое агентство в Германии и сервисная компания в Италии.
Расследования касались налоговых лет с 2013 по 2019 год: швейцарская компания, как объяснил Fiamme Gialle, была «пустым ящиком», без организационной структуры, и действовала «в тройной роли менеджера и проводника в отношениях с итальянскими владельцами. собственности, сторонника туристических услуг через немецкого турагента и, наконец, клиента ряда дополнительных услуг, выполняемых сотрудниками компании-резидентами Италии ».
На практике это «скрытое постоянное представительство»: швейцарская компания работала на Сардинии через итальянское, настолько, что у нее были свои сотрудники в нашей стране, которые заботились о заключении контрактов, в то время как итальянцы собирали арендную плату в наличные.
Судя по всему, операции проходили за пределами национальной территории, но все было доведено до совершенства в Италии.
Итальянская компания, согласно проверкам, с 2013 по 2019 год скрывала доходы, подлежащие обложению налогом на сумму более 34 миллионов евро и более 17 миллионов для целей IRAP.
Закон о налоге на добавленную стоимость также был обойден с уклонением на 4 миллиона евро.
(Unioneonline / ss)