Активы на сумму €16,7 млн изъяты у известного бизнесмена из Ористано
За более чем 30 лет он и его семья накопили незаконное богатство, что привело к несоразмерному уровню жизни по сравнению с декларируемыми профилями доходов.
Недвижимость, земля, пакеты акций и связанные с ними бизнес-комплексы, транспортные средства, другие предметы роскоши и финансовые и банковские отношения на сумму более 16,7 млн евро являются предметом ареста активов, проведенного Guardia di Finanza of Oristano в отношении хорошо известный предприниматель из Ористано, к которому применяется мера пресечения активов, вынесенная судом Кальяри.
Семья предпринимателя работает в различных отраслях экономики.
Расследования показали, что заинтересованные лица, благодаря систематическому и неоднократному уклонению от уплаты налогов, установленному в ходе конкретных налоговых проверок, накопили незаконное богатство, что привело к непропорциональному уровню жизни по сравнению с декларируемыми профилями доходов за более чем 30 лет.
Все это обрисовывает «экономически-финансовую» общественную опасность как самого предпринимателя, так и его семьи, в свете многочисленных уголовных производств, в которых он ранее фигурировал за совершение имущественных преступлений фискального характера и банкротства в числе таких, как мошеннические банкротство и использование счетов-фактур по несуществующим сделкам.
Конфискованные компании и активы будут переданы судебному администратору для последующих действий по управлению.
(Unioneonline / сс)
