У компании Onda изъято 6 миллионов евро за сговор с целью совершения преступления

Следственный судья Сиракуз распорядился наложить предупредительный арест на сумму 5 670 693 евро у семи физических лиц и восьми компаний, связанных с базирующейся в Сиракузах группой Onda, которая занимается распределением электроэнергии, преимущественно между Сицилией и Сардинией. Ранее эта группа приобрела компанию Energit.

Расследование Guardia di Finanza, координируемое прокурором Сальваторе Грилло и главным прокурором Сабриной Гамбино, длится уже десять лет и касается «различных преступлений, связанных с банкротством, налогообложением и имущественными преступлениями, некоторые из которых имеют давнюю историю, но повторяются и совершаются с такой систематичностью, что это указывает на существование настоящего преступного сговора», как указано в постановлении.

Обвинения включают в себя сговор с целью отмывания денег, банкротство, налоговые преступления и сговор с целью мошенничества. Подозреваемым инкриминируется мошенничество в отношении государственных организаций и отмывание денег, неуплата НДС и таможенных пошлин, а также мошенническое банкротство.

(Unioneonline/E.Fr.)