Финансовая полиция Милана, подразделение экономической и финансовой полиции, провела превентивный арест недвижимости на сумму 25 миллионов евро в отношении активов двух компаний, занимающихся недвижимостью. Операции проходили в провинциях Ольбия-Темпио-Паузания, Пьяченца, Павия и Савона.

Кроме того, было направлено 38 уведомлений о завершении расследования.

В ходе следственных действий была выявлена мошенническая система, направленная на планомерное «вымывание» финансовых средств и имущества, согласно положению, из «декотных» компаний, работающих в различных отраслях экономики, а также слитых активов и ценностей. в новые юридические лица компании, которые таким образом могли предложить себя «чистыми» на рынке; кроме того, опустошение счетов компании после инструментального создания фиктивных налоговых кредитов с совершением мошенничества с НДС, особенно в области маркетинга шин. Наконец, при отмывании незаконных доходов, направляемых компаниям в Княжестве Монако, Венгрии, Польше и Словакии, которые затем используются для покупки новых движимых и недвижимых активов в Италии.

Преступления касаются транснационального преступного сообщества, мошеннического банкротства, фиктивной регистрации активов и ценностей, ростовщичества, отмывания денег, самоотмывания, выставления счетов за несуществующие сделки, а также налогового мошенничества и мошеннического вычитания уплаты налогов.

(Unioneonline / сс)

© Riproduzione riservata