Отмывание денег и мошенничество, конфискация 4 миллионов евро у Ирен Пиветти

Подразделение экономической и финансовой полиции Миланского Gdf проводит превентивное изъятие 4 миллионов евро, а также уведомляет о завершении расследования и с учетом запроса о предъявлении обвинения против бывшего председателя Палаты, Ирен Пиветти и один из ее консультантов среди подозреваемых в отмывании денег и налоговом мошенничестве в расследовании прокурором Джованни Тарциа ряда коммерческих сделок, в частности, купли-продажи 3 Ferrari Gran Turismo, которые могли быть использованы для отмывания доходов от уклонения от уплаты налогов.

Такие же обвинения оспариваются, в частности, против пилота Леонардо Лео Исолани, его жены и дочери. Сумма изъятия совпадает с прибылью от предполагаемых преступлений.

Расследование, в котором также оспаривается самоотмывание, предполагает посредническую роль группы "Only Italia" под председательством Ирен Пиветти в операциях компаний Isolani по сокрытию определенных активов от налоговых органов, включая три Ferrari, один из которых некоторое время назад он был захвачен Fiamme Gialle.

РЕКОНСТРУКЦИЯ - Факты восходят к 2016 году, когда Исолани, у которого есть собственная «гоночная команда», якобы продал все активы (оборудование, бренд и веб-сайт) одной из своих компаний, имеющих задолженность перед налоговыми органами на несколько миллионов евро, чтобы чтобы очистить его. Затем активы перейдут в другую его компанию, базирующуюся в Сан-Марино, которая снова продаст все активы, а также три Ferrari гонконгской компании, именуемой Ирен Пиветти. Последняя компания затем перепродала бы активы группе Daohe, принадлежащей китайскому магнату Чжоу Си Цзяню. Продажа была отмечена мероприятием в Палаццо Бранкаччо в Риме, организованным бывшим представителем Северной Лиги.

Нотариус и два предпринимателя (один из которых китайский) также участвуют в различных этапах операции по переработке. Всего подозреваемых семь.

9 июня прошлого года были произведены обыски, а в октябре следующего года у пилота было изъято 1,2 миллиона человек. Сегодняшний арест был произведен прокурором Тарзиа в срочном порядке и касается 3,5 миллионов евро как прибыли от налогового мошенничества и примерно 500 000 евро как прибыли от отмывания преступных доходов от уклонения от уплаты налогов.

(Unioneonline / vl)