Мошенничество с малыми и средними предприятиями по всей Италии: семь подозреваемых
Для совершения преступлений использовались ИТ-инструменты, изъято почти полмиллиона евроОбязанность остаться и представление в судебную полицию, плюс превентивное изъятие почти полумиллиона евро . Таковы меры, принятые Gip суда Брешии в отношении семи человек, находящихся под следствием по обвинению в мошенничестве в отношении малых и средних предприятий , действующих на всей территории страны.
Расследование началось с почтовой полиции Кротоне, куда одна из жертв подала жалобу, и выяснилось, что мошеннический механизм был запущен с использованием электронной почты и Pec, по-видимому, относящихся к основным итальянским банковским учреждениям , которые массово использовались для продвижения ложных сообщений. финансирование отрасли.
С компаниями связались, чтобы предложить возможность доступа к кредитным соглашениям для малых и средних предприятий, гарантированных Cassa Depositi e Prestiti. Единственным условием выплаты денег было подписание страхового полиса с уплатой единовременной первоначальной премии, соответствующей 1,2% или 1,4% от стоимости выплачиваемой суммы. Выплата этих премий фактически поступала на текущие счета компаньонов за границей.
После оплаты, завершения сделки и подписания кредитного договора подозреваемые исчезли. Деятельность, которая за короткое время позволила бы им заработать около 500 000 евро.
Осуществление мер позволило изъять 20 000 евро наличными, имевшимися у подозреваемых, вероятно, доходы от преступной деятельности, а также многочисленные кредитные карты и компьютерные и телефонные устройства, которые следователи считали орудием для совершения преступления. преступления.
(Unioneonline/сс)