Мошенничество на сумму более 90 миллионов евро, налоговый судья арестован

Налоговый судья и налоговый консультант оказались вместе с двумя другими людьми в рубашках финансовой полиции Брешии, которые ночью применили меру предосторожности - домашний арест. Расследование касается эпизодов коррупции в судебных актах, связанных с системой уклонения от уплаты налогов на сумму более 90 тысяч евро. Кроме того, 34 обыска было проведено в компаниях, участвующих в провинциях Брешиа, Милан, Бергамо, Кремона, Новара, Модена и Болонья.

Следственное расследование возникло после проверки, проведенной военными в августе два года назад в компании из Брешии, которая в период с 2013 по 2019 год полностью уклонялась: она выставила фальшивые счета на сумму около 12 миллионов евро многочисленным компаниям на севере. Италия.

После изучения финансовых потоков было выявлено мошенничество, связанное с сокрытием незаконного происхождения доходов от уклонения от уплаты налогов, в том числе путем покупки фишек на сумму более 17 миллионов евро, используемых в казино Венеции, Кампионе д'Италия, Сан-Ремо и Сент-Винсент.

В июне 2020 года Fiamme Gialle вошла в промышленный павильон одной из вовлеченных компаний, захватив в общей сложности более 779 тысяч евро наличными, спрятанными между балками крыши, в вилочном погрузчике и газонокосилке. Предприниматель был арестован по обвинению в подстрекательстве к коррупции, когда он предложил финансистам все найденные на тот момент деньги, около 70 000 евро, чтобы остановить поиск новых банкнот.

Затем Финанс обратился к налоговому консультанту в Милане, которого подозреваемые использовали для разработки и реализации мошенничества. Затем прокурор приказал обыскать все доступные ему места, включая офис, сданный в аренду компании, находящейся в ведении налогового судьи Региональной налоговой комиссии Ломбардии. В ходе этой деятельности были изъяты различные документы, касающиеся налогового дела, которое было закрыто в 2019 году приговором в пользу компании, приписываемой подозреваемым в Брешии, на сумму 255000 евро неуплаченных налогов. В этом контексте консультант играет роль защитника налогоплательщика, а магистрат - судьи-докладчика. Проведенные финансовые расследования позволили выявить многочисленные переводы денег от компании, выигравшей дело по делу, налоговому консультанту, которые впоследствии были переведены компаниям в лице налогового судьи.

(Unioneonline / ss)