Финансовая полиция Ареццо приняла меры предосторожности в тюрьме в отношении 5 человек, которые затем были помещены под домашний арест в рамках расследования прокуратуры Ареццо предполагаемого налогового мошенничества при сбыте драгоценных металлов, таких как палладий и платина.

Нуоро также входит в число городов, в которых проводились обыски и выемки, а также Ареццо, Пиза, Рим, Парма, Алессандрия, Терни, Аквила и Лукка. Даже в Швейцарии.

Fiamme Gialle исполнила постановление о превентивном аресте активов, также вынесенное следственным судьей Ареццо, на сумму около 10 миллионов евро, что соответствует прибыли, которая, по мнению следователей, была бы получена от оспариваемого преступления.

Механизм, реконструированный подразделением финансово-экономической полиции Ареццо, должен был развиваться посредством «многочисленных коммерческих обменов между различными компаниями, базирующимися в Тоскане, Эмилии-Романье, Пьемонте и Лацио, которые, выставив фальшивые счета почти на 60 миллионов евро, приобрели крупные количество палладия и платины сомнительного происхождения «неучтено», уклоняясь от уплаты НДС почти на 10 миллионов евро и отмывая незаконные доходы, полученные таким образом от покупки чистого золота».

Мошенническая схема, в которой участвовало в общей сложности 13 человек и 8 компаний, о которых в разном качестве сообщили судебному органу, «имела в качестве основного и основного бенефициара пизанскую компанию, действующую в секторе производства и сбыта драгоценных металлов: в период с 2019 по 2019 гг. 2023 систематически закупала бы палладий и платину «под столом», получив в результате реализованного мошеннического механизма неправомерный вычет НДС на сумму более 10 миллионов евро».

(Юнионлайн/Д)

© Riproduzione riservata