Солдаты Финансовой гвардии Милана по поручению Окружного управления по борьбе с мафией прокуратуры Ломбардии проводят 58 арестов за международную торговлю наркотиками между Италией и Испанией.

Макси-операция сосредоточена на международном обороте наркотиков, отмывании денег, неправомерном кредитовании и налоговом мошенничестве .

Детально обнаружены каналы поставок сети по торговле марихуаной и гашишем объемом около 30 тонн и реконструирован оборот на 42 миллиона евро с оборотом наличных 26 миллионов евро всего за год.

Были арестованы десять компаний, 52 объекта недвижимости в Ломбардии и других регионах Италии, а также движимое имущество и суммы в девять миллионов евро .

Арестованные имеют итальянское, испанское, албанское и китайское гражданство . Последний, в частности, предлагал оскорбительные «банковские услуги» и собирал деньги для перевода в Испанию по системе, аналогичной исламской «хавале».

Китайские торговцы получали наличные, которые анонимно переводили за комиссию.

В частности, деньги, доставленные наркоторговцами китайскому бизнесу , на сумму десятки миллионов евро, были немедленно «проданы» другому преступному сообществу, состоящему из итальянских предпринимателей, работающих в сталелитейном и пластиковом секторах и занимающихся систематическим мошенничеством с НДС с использование счетов-фактур для несуществующих операций с банковскими переводами за границу в Китай, Швейцарию и Гонконг.

В мошеннической схеме оплата счетов по несуществующим транзакциям коррелирует с последующим возвратом соответствующих сумм наличными и не отслеживается органами по борьбе с отмыванием денег.

Расследование является продолжением расследования, проведенного в ноябре прошлого года, в результате которого были приняты 42 меры предосторожности. Среди подозреваемых, оказавшихся в тюрьме, была Розарио Д'Онофрио, 42-летняя бывшая военнослужащая, а также бывший главный прокурор Гааги, ассоциации итальянских судей.

(Юнионлайн/вл)

© Riproduzione riservata