Международная афера с биткойнами: расследования также на Сардинии
Обнаружена преступная сеть с базами в Италии, Франции и Румынии, занимающаяся компьютерным мошенничеством и отмыванием криптовалют в Интернете.Арест и 12 обысков домов и компьютеров с конфискацией электронных устройств и сотен тысяч евро в криптовалюте.
Это результат расследования, координируемого прокуратурой Милана и проведенного государственной полицией в сотрудничестве с Европолом и полицией Португалии, которое привело к выявлению транснациональной преступной сети с базами в Италии, Франции и Румынии. посвящен компьютерному мошенничеству и отмыванию криптовалюты в Интернете.
Расследование, затронувшее многие регионы, а также Сардинию и, в частности, Кальяри и Нуоро , следователям удалось восстановить детали мошеннической системы, жертвы которой были по всей Европе.
«Rip Deal» — это название сложной технической ИТ-аферы, которая влияет на операции по обмену цифровой валюты.
Такой образ действий иллюстрируют следователи: « Подозреваемые, выдавая себя за представителей международного инвестиционного фонда, предлагали потерпевшим заключение экономических соглашений, направленных на финансирование их предпринимательской деятельности на стартовом этапе . Во время «деловых» встреч, всегда организуемых в ресторанах или роскошных отелях, несчастных обиженных людей побуждали переводить деньги в криптовалюте через физические кошельки (носители памяти, похожие на USB-накопители, предназначенные для хранения цифровой валюты) или мобильное приложение. Однако сначала подозреваемые убедились, что у жертв есть средства, которые будут использоваться для гарантии операции: деньги, которые также были «виртуальными», но имели абсолютно «реальную» и зачастую огромную эквивалентную стоимость . Благодаря сложным техническим и ИТ-мероприятиям контроль над электронными кошельками был отнят у потерпевших, которые только в конце встречи поняли, что их кошельки были безвозвратно опустошены».
Расследование началось с жалобы двух миланских предпринимателей и продолжалось более года.
Также были реконструированы отдельные роли многочисленных членов ассоциации : тех, кто заманивал и встречал жертв, родом с Балкан и в основном проживающих во Франции, тех, кто отвечал за отмывание криптовалюты - «кольцо» было реконструировано благодаря Деятельность по анализу и отслеживанию, проводимая Почтой при поддержке Европола, – преимущественно азиаты, но постоянно проживающие в Италии. Жертвами являются австрийцы, португальцы, румыны, испанцы, швейцарцы и итальянцы.
(Юнионлайн/lf)
