В рамках расследования, координируемого прокуратурой Брешии, по делу о сложном мошенничестве с налогами и отмывании денег, сотрудники финансовой полиции Дезенцано-дель-Гарда конфисковали активы на сумму более 3,5 миллионов евро, включая элитную недвижимость на Сардинии и автомобиль Lamborghini.

Как уже упоминалось, изъятия затронули многочисленные объекты недвижимости вдоль побережья Коста-Смеральда , в Брешии, Валькамонике и на озере Гарда, а также акции компаний, принадлежащие подозреваемым. В ходе операции была раскрыта мошенническая схема, направленная на хищение государственных средств путем создания фиктивных налоговых льгот.

В центре расследования находится компания из Брешии, работающая в секторе промышленного оборудования, которая, предположительно, декларировала фиктивные инвестиции в исследования и разработки, используя поддельные счета-фактуры, выданные сетью из пяти добросовестных консалтинговых фирм. Таким образом, компания, предположительно, незаконно зачла налоги на сумму более одного миллиона евро .

Для отмывания незаконно полученных доходов и предоставления их подозреваемым организация, предположительно, использовала сложную схему, основанную на поддельных предварительных договорах купли-продажи недвижимости. Внося крупные задатки с последующим официальным аннулированием сделки, продавец оставлял себе эти суммы в качестве законной договорной компенсации, тем самым позволяя «отмывать» деньги, полученные в результате налогового мошенничества.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata