Секция превентивных мер Миланского суда обязала администрацию миланского инвестиционного банка Banca Progetto выдать кредиты на сумму более 10 миллионов евро , как установили расследования Подразделения экономической и финансовой полиции Gdf и прокурора Паоло Сторари компаниям, связанным с «Ндрангетой» .

Уточняется, что это кредиты, гарантированные Фондом малого и среднего предпринимательства, следовательно, "госпомощь для поддержки экономики в условиях Covid-чрезвычайной ситуации" или "после агрессии России против Украины" .

Анализ «банковских дел», как мы читаем в записке миланского прокурора Марчелло Виолы, «позволил установить, как посредник», то есть Banca Progetto, «часто уклоняясь от принципов законодательства по борьбе с отмыванием денег, обеспечивал кредиты, обеспеченные государственной гарантией, в пользу компаний, полностью вовлеченных в криминальную динамику , как предмет оспаривания преступления мошеннической передачи ценностей, в ряде случаев совершаемого с отягчающим обстоятельством мафиозного метода, заключающимся в содействии местный' ндрангета Леньяно/Лонате-Поццоло", провинция Варезе.

«Modus Operandi» Banca Progetto Spa «непрозрачный и сомнительный» фактически «переложил риск действительно произошедшей неплатежеспособности на государство», финансируя компании, связанные с «ндрангетой», за счет гарантированных государством фондов и определил « Парадокс заключается в том, что деньги, поступающие в казну преступной группировки, имеют государственное происхождение» .

Banca Progetto, цифровой банк, возглавляемый генеральным директором Паоло Фиорентино, контролируется американской Oaktree, которая, однако, подписала в сентябре соглашение о продаже своих 99,82% фондам, управляемым Centerbridge Partners.

По мнению миланских судей, знаковым было заявление, сделанное 14 марта прошлого года Маурицио Понцони, который, как полагают, был близок к банде «Ндрангета» и который якобы получил 10 миллионов через приписываемые ему компании. «По моему мнению, если бы Banca Progetto взял мое имя и фамилию, он бы что-то сделал... сказал бы: «давайте оставим все в покое»» .

Для этих кредитов «механизм предоставления» всегда был одним и тем же. Сам Понцони «напрямую» общался с представителями банка. Более того, формально он не имел «никакого» отношения к финансируемым компаниям, и поэтому чиновникам было «совершенно ясно, что истинным получателем» кредитов был именно он. И в любом случае они не «активировали какой-либо контроль над его личностью» . Как заявил сам Понцони, «простой консультации» из «открытых источников» было бы достаточно, в том числе и потому, что СМИ «широко» говорили о его аресте в марте 2023 года.

(Юнионлайн)

© Riproduzione riservata