Обещание заключалось в том, чтобы получить максимальный заработок благодаря инвестированию своих сбережений . И вместо того, чтобы управлять примерно 4 миллионами евро , которые ей доверил 31 человек, 48-летняя жительница Осимо (Анкона) якобы направила деньги на десятки своих собственных текущих счетов, принадлежащих ей компаний и в электронные кошельки на платформах сетевого маркетинга.

Как только жалоба была подана, финансисты обнаружили мошенничество, основанное на так называемой «схеме Понци», которая обещает инвесторам значительную прибыль, первоначально гарантированную суммами, выплачиваемыми новыми, неосведомленными клиентами. Этот механизм действует для последующих новых инвесторов, пока схема не рухнет. Женщина, бывшая финансовая промоутерша, лишена адвокатского статуса и сейчас находится под следствием по обвинению в финансовых злоупотреблениях, самоотмывании и мошенничестве. Fiamme Gialle обыскал дом и офис финансового промоутера: были обнаружены и конфискованы компьютеры, мобильные телефоны и объемные файлы, использованные в незаконной деятельности.

Женщина на деньги своих «последователей» также создала и управляла несколькими цифровыми учетными записями, зарегистрированными в торговых сетях, где виртуально генерировались торговые ваучеры, используемые для личных расходов. Но не только это: среди улик против него были и поддельные документы, которыми он заверял клиентов в успешности их инвестиций. Среди пострадавших торговцы, пенсионеры, служащие.

(Юнионлайн/ВФ)

© Riproduzione riservata