Доход от гражданства, огромная афера на 2,3 миллиона в Неаполе

285 человек сумели получить доход от гражданства , даже если они прожили в Италии менее 10 лет, «вытянув» от государства более 2,3 миллиона евро . Это произошло в Неаполе, где крупное расследование Министерства финансов выявило механизм, который сегодня привел к шести арестам: четырем в тюрьме и двум под домашним арестом. Предполагаемые члены преступного сообщества, базирующегося в столице Неаполя, которое якобы помогало гражданам стран, не входящих в ЕС, получить деньги, оказались в беде.

Оспариваемые преступления по разным причинам связаны с преступным сообществом, мошенничеством при отягчающих обстоятельствах с целью получения государственных средств, ростовщичеством, вымогательством, злоупотребительной финансовой деятельностью и самоотмыванием денег.

Люди, получившие выгоду от дохода, заявили бы, что прожили в Италии не менее десяти лет, солгав. Они симулировали покупку продуктов питания с помощью карт Postepay, а затем вернули уплаченную сумму наличными : банда имела право на долю в размере от 10 до 20 процентов, на которую они затем покупали дома и регистрировали их на имя своих жен. Этот механизм предусматривал использование фальшивых счетов-фактур, выставленных компанией, которая фактически не работала.

(Юнионлайн/ВФ)