Преступное сообщество, мошенничество с целью получения государственных средств и отмывание денег при отягчающих обстоятельствах.

Это обвинения, по которым 22 человека, арестованные между Италией и Германией, должны ответить по-разному в результате операции финансовой полиции Аосты по предполагаемому мошенничеству с максимальным размером в энергетическом секторе, которое привело к увеличению счетов.

Факты датируются периодом 2016-2020 годов. Расследование, получившее название «Белая книга» и проводимое совместно с властями Германии, было начато в июле 2019 года.

Предполагаемая афера развивалась вокруг механизма так называемых «белых сертификатов» (или тройников, сертификатов энергоэффективности): электроэнергетические и газораспределительные компании с более чем 50 000 конечных потребителей обязаны ежегодно достигать определенных целей экономии энергии или за счет предоставления энергии. проекты повышения эффективности, дающие право на «белые сертификаты», или путем покупки самих сертификатов у других операторов сектора, так называемых энергосервисных компаний (ESCo.).

Расследование началось в Сент-Кристофе (Аоста), где был обнаружен первый из восьми ESCos. Призрак: без операционной структуры и под управлением номинального держателя компания смогла незаконно получить около 27 000 «белых сертификатов», перепроданных на сумму чуть более 8 миллионов евро. На этом этапе проявилось участие некоторых немецких компаний. Расследование позволило установить наличие преступного сообщества, которое из анонимного офиса в Турине управляло, помимо организации в Валле-д'Аоста, еще семью ЭСКО. в провинциях Милан, Турин, Варезе, Асти, Верчелли и Бьелла - «настоящие пустые коробки, используемые с единственной целью получения и обмена белых сертификатов». Из незаконных доходов, которые составили более 27 миллионов евро, 14 миллионов были отмыты в различных странах и возвращены в Италию наличными для реинвестирования в финансовые инструменты, криптовалюту и элитную недвижимость, включая две виллы на Искье и Вентотене.

(Unioneonline / D)

© Riproduzione riservata