«Грязные» деньги, отмытые через покупку и продажу роскошных автомобилей: расследования в Кальяри и Неаполе, 8 арестов
Следуя за предыдущей операцией по борьбе с наркотиками, Фьямме Джалле раскрыла еще одну незаконную группировку, захватив активы на сумму более 4 миллионов евро.gdf.mp4
Солдаты Финансовой гвардии Кальяри и Неаполя по приказу следователей столиц Сардинии и Кампании выполнили постановления о превентивном заключении и постановления о превентивном аресте в отношении 8 человек, серьезно подозреваемых в преступлениях, совершенных преступным сообществом, отмывании денег и самообороне. отмывание и фиктивная регистрация активов, усугубляемые транснациональностью.
«Эти меры, - поясняют следователи, - представляют собой эпилог сложных расследований, проведенных в рамках совместной следственной группы, координируемой Евроюстом, которые позволили выдвинуть гипотезу о существовании ассоциации, которую продвигал и руководил, в том числе, человек из Кампания, не имеющий судимостей, постоянно проживавший в Германии со своей семьей , который через иностранную компанию, зарегистрированную на имя его жены, и при содействии его дочери предположительно проводил многочисленные и сложные операции по отмыванию доходов от преступной деятельности. , в частности посредством купли-продажи роскошных автомобилей (Феррари, Порше, Ламборгини, Ауди и т.д.), фиктивно зарегистрированных , и для использования которых он оговорил бы фиктивные долгосрочные договоры аренды с богатыми лицами или с преступниками из организованных группировок. преступность в Кампании».
Таким образом, продолжают следователи, «клиентам немецкой компании была предложена настоящая «прикрывательная» услуга, направленная на сокрытие принадлежности дорогостоящего товара и уклонение от применения ареста и мер пресечения. Для привлечения клиентов покровители ассоциации также воспользовались посредничеством владельцев компании в Марано-ди-Неаполь (на самом деле это дополнительный офис немецкой компании), один из которых уже был окончательно осужден за преступление в стиле Каморры. ассоциация».
Расследование началось с предыдущего расследования, проведенного летным отрядом Кальяри «против преступной группы, возглавляемой сардинскими и кампанскими подданными, занимавшейся сбытом на Сардинии тонн наркотиков (гашиша), поступающих из Кампании , что привело к вынесению окончательных приговоров об осуждении». сообщников и конфискация доходов от торговли людьми с атакой на активы на сумму более 20 миллионов евро, осуществленная финансистами сардинской столицы».
«Последующие расследования отмывания огромных сумм, полученных от незаконного оборота наркотиков, путем покупки роскошных автомобилей и мотоциклов, фиктивно зарегистрированных на третьих лиц , также подтвержденные расследованиями Штутгартской таможенной полиции, теперь привели к результатам, – заключает в записке Fiamme Gialle – принятие ограничительных мер в отношении восьми подозреваемых ( шестеро отправлено в тюрьму и двое под домашний арест ), превентивный арест немецкой компании, занимающейся незаконной деятельностью, и связанного с ней бизнес-комплекса, состоящего из 9 объектов недвижимости, 132 транспортных средств и финансовых ресурсов в общей сложности стоимостью более 4,2 миллиона евро ».
(Юнионлайн/lf)
