Болонья, обнаружена серия фальшивых счетов на 210 миллионов: изъятия также в Сассари

Схема представляла собой «карусельное мошенничество», которое позволило бы уклониться от уплаты НДС на 44 миллиона евро за три года — с 2016 по 2019 год — за счет использования законодательства ЕС о сделках внутри сообщества. Мошенническая система была обнаружена Финансовой гвардией Болоньи, которая в рамках операции «Продолжение продажи» осуществила постановление о превентивном аресте, изданное следственным судьей, на общую сумму 32 миллиона долларов, включая наличные деньги, банковское наличие, реальные имущество и акции компаний в провинциях Болонья, Модена, Терни, а также Сассари.

Только для района Болоньи была реконструирована серия фальшивых счетов на 210 миллионов евро .

Систему мошенничества придумал и внедрил 45-летний житель Терни, постоянно проживающий в Болонье. Предприниматель, по словам Fiamme Gialle, поручил некоторым из своих доверенных лиц руководить различными компаниями с задачей покупать ИТ-продукты у польской компании без уплаты НДС. Затем товары продавались только «надежно» и ниже себестоимости другим компаниям, созданным специально для того, чтобы вставлять этапы в цепочку продаж.

Всего по разным причинам за неуплату НДС, выставление и использование счетов-фактур по несуществующим сделкам, непредставление налоговых деклараций, преступления, совершенные частично в районе Болоньи, а частично в других регионах, заявлено 63 человека.

В мошенничестве участвовали 46 компаний, считающихся полностью уклоняющимися от уплаты налогов, между Эмилией-Романьей и другими северными регионами. Фактически, в дополнение к неуплате НДС и непредставлению налоговой декларации, они были вынуждены прекратить деятельность через несколько месяцев, чтобы их можно было оперативно заменить.

По завершении работы, проведенной Минфином, прокуратура получила 10 уведомлений о завершении расследования, врученных 45-летнему мужчине, предположительно ответственному за мошенничество, и законным представителям компаний, работающих в Болонская область, оспаривая преступления по выставлению и использованию счетов-фактур за несуществующие операции.

(Unioneonline/vl)