Guardia di Finanza: число уклоняющихся от уплаты налогов растет

По случаю 249-й годовщины основания Guardia di Finanza желтое пламя выпустило операционный бюджет на период с 1 января 2022 года по 31 мая 2023 года.

За этот период проведено более 1,5 миллиона проверок и более 99 тысяч расследований, связанных с борьбой с финансово-экономическими преступлениями и проникновением преступности в экономику.

НАЛОГОВЫЕ КРЕДИТЫ И УКЛОНЕНИЕ НАЛОГОВ

Сделки в сфере строительства и энергетики позволили арестовать несуществующие кредиты на сумму около 5,4 миллиарда долларов. Общее количество выявленных лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, составило 8 924 человека, что на 3 000 человек (54,8%) больше, чем за тот же предыдущий период, нелегальных или незаконных работников - 45 041 человек.

Кроме того, было выявлено 1 246 случаев международного уклонения от уплаты налогов, в основном связанных со скрытыми постоянными представительствами, манипуляциями с трансфертным ценообразованием, фиктивными налоговыми резидентами и незаконным трансграничным владением капиталом.

За налоговые преступления было заявлено 19 712 человек, 438 из которых арестованы. Стоимость активов, изъятых в качестве прибыли от уклонения от уплаты налогов и мошенничества, составляет 4,8 миллиарда долларов.

С другой стороны, было проведено почти 83 тысячи таможенных проверок товаров, ввезенных на территорию страны с уклонением от уплаты налогов, контрафактом или с нарушением правил безопасности.

Мероприятия по борьбе с контрабандой привели к изъятию 596 тонн иностранного переработанного табака и доносу на 895 лиц, 170 из которых были арестованы.

Проверки и расследования в отношении незаконных азартных игр позволили выявить 389 подпольных пунктов приема ставок и поставить на учет 9 302 субъекта, из которых 465 обратились в судебные органы.

ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ

В целом, операционные отделы провели 50 171 вмешательство в этом секторе, в дополнение к 19 935 расследованиям, делегированным национальной — уголовной и бухгалтерской — и европейской судебной властью (ЕОКЗР), в результате чего 35 651 человек был привлечен к ответственности и 5 766 человек были привлечены к ответственности в связи с начислением налогов. убытков на сумму более 3,33 млрд евро.

Мошенничество, обнаруженное в отношении ресурсов Европейского Союза, составляет более 491 миллиона, а мошенничество, связанное с национальным финансированием, социальным обеспечением и расходами на социальное обеспечение, составляет 852 миллиона.

Что касается основного дохода, было проведено 24 290 проверок, которые позволили установить необоснованно запрошенные и / или полученные взносы на сумму более 203 миллионов евро, при этом 18 240 ответственных были зарегистрированы.

Что касается тендеров, отслеживались договорные процедуры на сумму более 8,1 миллиарда долларов, из которых 574 миллиона относились к инвестициям, финансируемым за счет средств PNRR.

В отличие от организованной и финансово-экономической преступности

В сфере легализации доходов, полученных преступным путем, и самоотмывания было проведено 1572 мероприятия, в результате которых были доносы на 5066 человек, из которых 379 арестованы, а также наложен арест на активы на сумму свыше 1,7 млрд долларов. С другой стороны, изъятия за ростовщичество составляют около 43 миллионов.

Было проанализировано более 240 000 сообщений о подозрительных операциях, из которых почти 750 касались финансирования терроризма.

На сухопутных и морских границах проведено более 23 400 проверок обращения валюты, выявлено незаконных перемещений свыше 247 млн и проверено 10 494 нарушения.

Изъято поддельной валюты, ценных бумаг, сертификатов и гербовых марок на общую сумму более 4,9 млн против 284 человек, 27 из которых были арестованы.

Что касается преступлений, связанных с банкротством, и кодекса о кризисе компаний, то арестованные активы составляют 538 миллионов из общей суммы незаконно присвоенных активов на сумму более 4,5 миллиардов.

С 23 февраля 2022 года в результате российско-украинского кризиса и последовавшей за ним военной эскалации Guardia di Finanza начала целенаправленные экономические и имущественные расследования в отношении физических и юридических лиц, перечисленных в ограничительных мерах, введенных Европейским союзом. На сегодняшний день меры по замораживанию приняты в отношении 28 предметов, касающихся зданий, автомобилей, лодок, самолетов, земли, произведений искусства и акций компаний на общую сумму около 2 миллиардов евро.

В отчетный период подразделения Корпуса изъяли в Италии и за границей около 84,9 тонны наркотических веществ, в основном состоящих из кокаина (39,4 тонны), гашиша (18 тонн) и марихуаны (18,4 тонны тонн), сообщая о 6 877 человек. (из них 2019 арестованных) и 14 505 подчиненных префектам.

СПАСАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

С января 2022 года по сегодняшний день деятельность, проведенная авиационно-морским аппаратом Корпуса, позволила арестовать в общей сложности 305 контрабандистов и способствовать спасению 46 410 мигрантов.

(Unioneonline/сс)