Военнослужащие провинциального управления финансовой гвардии Сассари выявили крупное налоговое мошенничество, совершенное семью отдельными коммерческими компаниями, которые управляли семью крупными магазинами, специализирующимися на розничной продаже товаров для дома, одежды и предметов интерьера, расположенными в городе Сассари и управляемыми гражданами китайского происхождения .

Система, основанная на выдаче «фиктивных» квитанций , позволила уклониться от уплаты налогов на сумму более 20 миллионов евро в период с 2020 по 2024 год.

Заподозрив нарушения в обработке платежей, следователи из Guardia di Finanza начали расследование под кодовым названием «Черный вариант» и провели технические проверки денежных потоков семи компаний. Они раскрыли использованную уловку : для покупок, оплаченных отслеживаемыми электронными средствами, такими как кредитные или дебетовые карты, магазины выдавали обычный чек с обязательным логотипом «RT» (Телематический регистр), а для наличных платежей сотрудники выдавали простой управленческий документ . Этот документ был графически идентичен законной налоговой квитанции, но не имел логотипа министерства.

Этот трюк был реализован с двойной целью: во-первых, избежать возникновения подозрений у клиентов, и во-вторых, предотвратить хранение и последующую электронную передачу платежных данных в налоговое управление, что привело бы к существенному снижению налоговых поступлений.

Для пресечения противоправных действий и сбора доказательств судебные органы распорядились провести целенаправленные обыски в семи крупных розничных магазинах, причастных к инциденту. После этих обысков Финансовая гвардия изъяла все компьютеры управления и кассовые аппараты, использовавшиеся в различных магазинах.

Следователи смогли сопоставить каждую транзакцию, точно определив, какие продажи были оформлены с помощью обычного электронного чека, а какие — с помощью параллельного документа управления.

В конечном итоге было обнаружено непредставление налоговой декларации на сумму более 20 миллионов евро . В свете собранных серьезных косвенных доказательств семь законных представителей компаний были привлечены к ответственности в прокуратуре Сассари по обвинению в ложном декларировании. Один из семи директоров также был привлечен к ответственности за непредставление налоговой декларации.

Для обеспечения возврата сумм, украденных из казны, судья по предварительным расследованиям суда Сассари вынес постановление о превентивном аресте семи компаний и соответствующего корпоративного и личного имущества их представителей на сумму, не превышающую доходы от преступления. В ходе исполнения этого постановления были арестованы банковские счета, недвижимость, земля, транспортные средства и акции компаний на сумму более двух миллионов евро.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata