Изъяты несуществующие налоговые вычеты и поддельные счета-фактуры на сумму 150 000 евро. Операция была проведена сотрудниками Финансовой гвардии из отделения в Порту-Торресе на основании постановления о предварительном изъятии, выданного судьей по предварительным расследованиям суда Сассари в отношении двух лиц, признанных совместно ответственными за преступления, связанные с использованием несуществующих налоговых вычетов и поддельных счетов-фактур.

Мера предосторожности, приведшая к замораживанию банковских счетов и объектов недвижимости, принадлежащих подозреваемым , была принята после расследования, координируемого прокуратурой Сассари, и налоговых проверок. Под следствием финансовой полиции находился кооператив, который пользовался налоговым кредитом «Обучение 4.0», предоставляемым при расходах на обучение персонала. Финансовая полиция установила, что курсы никогда не проводились, а представленная документация является фиктивной .

Кроме того, были обнаружены счета-фактуры, полученные за ремонтные работы в одном из объектов недвижимости, выполненные римской компанией, но впоследствии выяснилось, что они не существуют. Кооператив, по всей видимости, не владеет никакой недвижимостью, а компания, которая якобы выполняла работы, не имеет оперативного штаба, а также необходимого оборудования и материалов для их завершения.

Судебные органы распорядились заморозить финансовые и имущественные активы кооператива и двух ответчиков по делу о причинении ущерба государственной казне. В связи с этим были заморожены средства на банковских счетах ответчиков и три объекта недвижимости, зарегистрированные на их имя.

© Riproduzione riservata