Поддельные счета на 25 миллионов и деньги исчезли на Востоке: удар по сардинской «призрачной» цепочке китайских компаний

Поддельные счета на 25 миллионов, выписанные «фирмой-пустышкой», зарегистрированной на подставное лицо, единственная цель которого при помощи системы открытия и закрытия счетов заключалась в том, чтобы заставить деньги исчезнуть и избежать уплаты налогов.

Удар по сложной мошеннической схеме, созданной китайскими предпринимателями, нанесла Финансовая гвардия Ористано, работавшая под руководством прокуратуры Сассари.

Здесь, в городе Турритана, находилась штаб-квартира компании-призрака, которая позволила уклониться от уплаты НДС на сумму 4,8 млн. долларов.

Продолжающиеся расследования были сосредоточены на выявлении и реконструкции финансовых потоков, связанных с коммерческой деятельностью компании: выяснилось, что в течение четырех лет с момента открытия номера плательщика НДС, зарегистрированного на подставное лицо китайского происхождения, она выставляла счета на миллионы евро в пользу других компаний, разбросанных по всей стране, в основном китайских, собирала выручку от выставленных счетов и систематически переводила деньги — через банковские переводы, в основном на Восток, — чтобы они растворились в воздухе. Вскоре после этого «жизненный цикл» завершился вовремя, чтобы можно было избежать налогового контроля , который выявил бы несоответствия между выставленными счетами и полным отсутствием налоговых деклараций.

В то же время, существование сети компаний возникло, все прослеживается до одного и того же владельца, всегда китайца, которые с той же системой (открытие и закрытие) сменяли друг друга в осуществлении той же коммерческой деятельности, чтобы не декларировать 2,6 миллиона доходов, с уклонением от уплаты НДС в размере полумиллиона евро. Сферы деятельности были: розничная торговля бытовыми товарами, одеждой и DIY, поставка продуктов питания и напитков, общественное питание и телефония. Владельцы компаний оказались без гроша в кармане, в то время как настоящий «доминус» и его родственники были наняты в качестве сотрудников.

В Сассари, Милане и Риме были проведены многочисленные обыски, в том числе в офисах компаний и домах подозреваемых. Предположения преступления: выставление счетов-фактур по несуществующим транзакциям, недекларирование, сокрытие/уничтожение бухгалтерских документов, мошенническое уклонение от уплаты налогов, неуплата удержаний социального страхования и самоотмывание.

(Unioneonline/E.Fr.)