Мошенническая схема на тысячи евро, организованная через поддельные онлайн-торговые платформы. Жертвой стал житель Сассари, который, обнаружив аферу, подал заявление в полицию. Расследование, проведенное финансовой полицией Энны и оперативной группой, привело к установлению личности гражданина Румынии, проживающего в Вальгуарнера-Каропепе. Против него было возбуждено дело, и изъято около 50 000 евро наличными и недвижимостью.

Житель Сассари, ставший жертвой мошенничества, сообщил, что его убедили зарегистрироваться на онлайн-платформе для торговли, рекламирующей инвестиции, способные приносить большую прибыль . Действительно, после первых нескольких сделок его доход быстро достиг 27 000 евро . Однако для получения денег мужчину попросили внести дополнительные депозиты . После перевода денег на банковский счет, указанный так называемым брокером, он больше не получал никаких сообщений и не мог получить доступ к своим инвестициям. Затем житель Сассари подал заявление в полицию, и расследование, проведенное «Летучей полицейской группой» при содействии прокуратуры Энны, привело к установлению банковского счета, на который были внесены депозиты, зарегистрированного на гражданина Румынии, проживающего в Вальгуарнере.

Расследование, проведенное Финансовой полицией (Guardia di Finanza), показало, что подозреваемый в течение определенного времени получал на свой банковский счет значительные суммы денег. В первые часы после инцидента он спрятал часть денег и перевел их на криптовалютные/онлайн-торговые платформы, таким образом скрыв их . Следственный судья признал совершение преступления, связанного с отмыванием денег, и распорядился о превентивном изъятии суммы, равной той, что была украдена у инвестора Сассари. Были изъяты две квартиры в недвижимости, принадлежащие брокеру на 50%, и 18 000 евро, хранившиеся на банковском счете.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata