Кальяри, задержание агентства по временному трудоустройству на сумму 80 миллионов евро: 11 арестов и изъятий по всей Италии.
Итальянская финансовая полиция (Guardia di Finanza) начала операцию по борьбе с банкротствами и самоотмыванием денег. Целью операции стала система дочерних компаний, в результате которой тысячи сотрудников остались без социальных отчислений на сумму 65 миллионов евро.
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Военнослужащие провинциального управления финансовой полиции Кальяри приняли меры предосторожности в отношении 11 человек (из 14 находящихся под следствием), обвиняемых по различным пунктам обвинения в банкротстве и отмывании денег . Постановление было вынесено следственным судьей суда Кальяри по запросу местной прокуратуры.
Расследование началось в связи с ликвидацией ведущего агентства по временному трудоустройству, работавшего на Сардинии, в Лацио, Ломбардии, Марке, Эмилии-Романье, Фриули-Венеции-Джулии и Тоскане. В частности, шесть человек были помещены под домашний арест с электронными браслетами, а еще пятеро обязаны ежедневно являться в судебную полицию. Одновременно с этим следственный судья распорядился о превентивном аресте активов и сумм на общую сумму около 42 миллионов евро .
Следователи обнаружили доказательства значительного хищения корпоративных ресурсов на общую сумму около 78 миллионов евро. Предполагается, что схема началась в 2018 году и осуществлялась фактическим управляющим и несколькими последующими юридическими управляющими. Считается, что в схеме также участвовали члены семей сотрудников компании и несколько подставных лиц из 11 дочерних компаний (две из которых базировались в Румынии), что нанесло ущерб кредиторам компании.
Общий выявленный дефицит составляет приблизительно 118 миллионов евро . Среди основных кредиторов — тысячи работников итальянских компаний, занятых в крупной розничной торговле, строительстве, логистике, проектировании и машиностроении. Было установлено, что они не выплатили взносы на сумму почти 65 миллионов евро.
Предполагаемая незаконная схема хищения ресурсов состояла из трех этапов. Первый — перенаправление : обанкротившаяся компания переводила средства в специально созданные дочерние компании, иногда выплачивая несоразмерные зарплаты сотрудникам семьи фактического директора или покрывая расходы на несуществующие или дублирующие услуги. Второй — реинвестирование : компании-бенефициары учитывали эти суммы как якобы законные доходы, вновь вводя их в экономический цикл. Третий — сокрытие : финансовая отчетность итальянской компании фальсифицировалась с помощью фиктивных кредитов и заниженных обязательств по социальному страхованию, чтобы скрыть ее неплатежеспособность и избежать банкротства.
Наряду с мерами предосторожности, судебные органы распорядились провести два и шесть обысков в домах и офисах в провинциях Кальяри, Сульчис, Нуоро, Беллуно, Пиза, Ливорно, Рим и Потенца. В ходе обысков были изъяты банковские счета, акции компаний и десятки объектов недвижимости, активы которых потенциально могут быть использованы кредиторами, пострадавшими от банкротства.
Операция Финансовой гвардии является частью более широких усилий по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями, защите рынка, честных предпринимателей и прав трудящихся.
(UNioneonline/En.Ne.)
