В результате рейда финансовой полиции был обнаружен налоговый вычет в размере 760 000 евро, в результате которого табачный магазин, переоборудованный в банк для теневого рынка, был выявлен случай уклонения от уплаты налогов.

Его прозвали «пунктом приема платежей». Потому что, по крайней мере, согласно расследованиям финансовой полиции Арбатакса, табачный магазин в одном из городов Ольястры был переоборудован в подпольный пункт приема платежей.

Для военных этот бизнес стал настоящим ориентиром для тех, кто хотел конвертировать суммы, полученные в виде социальных пособий, в наличные деньги.

Система, основанная на POS-терминале. В качестве покупок регистрировались фиктивные транзакции: в табачном магазине они имитировали продажу несуществующих товаров. Клиент использовал свою карту, совершал транзакцию и немедленно получал наличные, при этом определенный процент оставался у держателя карты (предполагается, что комиссия превышает 20 000 евро) .

Согласно результатам расследования, это был своего рода параллельный банкомат. Сообщается также, что Финансовая гвардия вызывала подозрения из-за постоянного присутствия людей перед табачным магазином. Около десяти человек с некоторой регулярностью появлялись там, чтобы совершать многочисленные электронные транзакции.

Таким образом, следователи пролили свет на финансовые операции компании, сопоставив налоговые данные, бухгалтерские записи и транзакции, совершенные через платежные системы за последние пять лет.

Результаты проверки оказались серьезными: по итогам проверки, проведенной сотрудниками под руководством командующего Леонардо Ди Блази, налоговым органам было удержано более 760 тысяч евро .

Документы были направлены в прокуратуру Ланусеи, а налоговые вопросы — в налоговое управление в Нуоро.