«Фантомные» реструктуризации для получения заметных средств Superbonus .

В провинции Асколи-Пичено после четырех предупредительных мер, принятых в феврале прошлого года (одно заключение в тюрьме, двое под домашним арестом и запрет на занятие профессиональной деятельностью), Guardia di Finanza ввела превентивный арест в рамках того же расследования. составляет более 4 миллионов евро : это было бы эквивалентно прибыли от преступления мошенничества с отягчающими обстоятельствами, совершенного в контексте реконструкции здания.

Финансисты провинциального командования Асколи-Пичено заблокировали активы, принадлежащие четырем подозреваемым: 22 объекта (в муниципалитетах Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Монтепрандоне, Монсамполо), некоторые из которых защищены «доверительным фондом», то есть трастовым фондом, двумя автомобилями, грузовик, два мотоцикла, часы Rolex Datejust с бриллиантовыми метками, изысканная мебель и финансовые средства.

Финансовые сотрудники отдела экономической и финансовой полиции действуют в тесном взаимодействии с отделом судебной полиции Финансовой гвардии прокуратуры Асколи при координации последнего.

Расследования выявили мошеннический механизм, неоднократно реализуемый с ложными операциями по ремонту зданий и/или ремонту фасадов многоквартирных домов , составлением технико-административной документации и выставлением счетов-фактур за несуществующие операции, необоснованное начисление налоговых кредитов на миллионы долларов для монетизации посредством последующих транзакций по переводу, о которых сообщается Агентству по доходам. Однако из мониторинга зданий, которые должны были быть предметом ремонтных работ и которые уже были завершены на бумаге, выяснилось, что на самом деле ничего не было сделано.

(Unioneonline/vl)

© Riproduzione riservata