В рамках расследования, проводимого прокуратурой Флоренции, был в превентивном порядке изъят объект недвижимости стоимостью 20 миллионов евро, поскольку прокуратура считает, что он является результатом отмывания денег и самоотмывания средств, полученных в результате действий актрисы Урсулы Андресс, потерпевшей стороны.

Расследование началось с жалобы потерпевшей в судебные органы кантона Во, Швейцария, в которой она утверждала о постепенном истощении ее активов, которое, по мнению обвинения, осуществлялось лицами, ответственными за управление финансами актрисы. Финансовая гвардия конфисковала 11 престижных объектов недвижимости и 14 земельных участков с виноградниками и оливковыми рощами в сельской местности Сан-Кашано-Валь-ди-Пеза, а также произведения искусства.

Сегодня утром в поместье Палаццо аль Боско, посвященном современной культуре и расположенном в холмах Сан-Кашано-Валь-ди-Пеза, недалеко от Флоренции, был произведен масштабный конфискационный акт. Также были изъяты несколько произведений искусства, принадлежавших Каролине и Эрику Фреймондам, последнему из которых принадлежал активный управляющий Урсулы Андресс, покончившей жизнь самоубийством в 2025 году. По данным Флорентийского управления по борьбе с мафией (DDA), доходы от мошенничества против известной актрисы были инвестированы в управление комплексом недвижимости, включающим виллу и поместье площадью 18 гектаров, а также в приобретение нескольких картин. По этой причине вдова финансового консультанта находится под следствием по обвинению в отмывании денег и самоотмывании. Швейцарские власти также проводят расследование в отношении двух других специалистов по обвинению в мошенничестве. Дело возникло из жалобы, поданной в последние месяцы 90-летней Урсулой Андресс, которая возложила ответственность за истощение своих активов из-за сомнительных инвестиций на своего бывшего финансового консультанта.

Расследование, проведенное прокуратурой кантона Во, «выявило картину систематического хищения финансовых ресурсов на сумму около 18 000 000 швейцарских франков (приблизительно 20 миллионов евро)». Расследование показало, что инвестиции в конечном итоге оказались в рамках операции по отмыванию денег в провинции Флоренция, в Сан-Кашано-Валь-ди-Пеза. Флорентийское управление по борьбе с мафией (DDA) начало расследование. Финансово-экономическое подразделение полиции Guardia di Finanza (GFD) восстановило всю цепочку незаконных средств посредством углубленного анализа документов, банковских расследований, корпоративной реорганизации и сопоставления данных об активах и финансовых показателях. Используя самые передовые методы борьбы с отмыванием денег, расследование сосредоточено на восстановлении так называемого «бумажного следа», который позволяет отслеживать присвоенные средства и их постепенное реинвестирование в дорогостоящие товары и активы. Как отметила финансовая служба Великобритании (Guardia di Finanza, Fiamme Gialle), этот инцидент демонстрирует, насколько Тоскана, и Флоренция, и ее окрестности в частности, подвержены риску реинвестирования незаконного капитала.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata