Экономическая и финансовая полиция Управления финансовой охраны Лоди в рамках расследования «Зеленая река» , координируемого прокуратурой, арестовала восемь человек и предъявила обвинения еще 44 лицам в преступном сговоре с целью отмывания собственных средств, а также в выдаче и использовании счетов-фактур для повторяющихся транзакций, изъяв 31 миллион евро. По сути, они раскрыли подпольную банковскую систему, управляемую китайцами, — параллельную, неформальную сеть для перевода денег и активов, действующую вне законных и официальных финансовых каналов и, следовательно, не контролируемую. По сути, это была сеть, неизвестная государству.

Расследование началось в 2024 году после проверки компании, зарегистрированной в районе Лоди , которая оказалась фиктивной и действовала как «подставная компания», выставляя счета за несуществующие транзакции на тысячи евро. Это позволило выявить преступную организацию, которая, обходя официальные и регулируемые финансовые каналы и меры по борьбе с отмыванием денег, сумела перевести в Китай более 200 миллионов евро.

В частности, преступная организация, используя 41 подставную компанию, управляемую из анонимного офиса в Кьяри (Бешиа), позволяла выставлять счета за несуществующие сделки на сумму 200 миллионов евро различным компаниям-«клиентам», впоследствии перечисляя соответствующие суммы денег за границу, чтобы затем вернуть их наличными тем же компаниям, удерживая «комиссию» за оказанные услуги в размере 10%.

Некоторые компании даже неправомерно использовали благоприятные условия, предоставленные в связи с катастрофическими событиями, такими как землетрясение в Абруццо 2009 года и пандемия COVID-19, для включения в свои счета совершенно несуществующих кредитов в качестве компенсации за различные долги: налоги, социальное обеспечение и страхование.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata