雷吉纳总统卢卡·加洛被金融卫队逮捕，罪名是自洗钱和未缴纳增值税。

加洛除了担任意乙俱乐部主席外，还从事人员管理和供应的商业支持服务部门，他被软禁。

军方还实施了一项法令，以预防性扣押价值超过 1100 万欧元的资产和 17 家公司的股份。

应检察官的要求，法官为罗马法院的初步调查发布了预防措施，以防止罪行再次发生。

调查- 导致卢卡·加洛被捕的调查涉及属于嫌疑人的众多公司之间的资金流动。调查人员说，核心业务以人力供应为代表，特别是向遍布全国并在从餐饮到酒店服务等最广泛领域开展业务的第三方公司提供的人员供应和管理，从清洁物流和搬运活动。总体而言，此次查获的公司雇用了 1,700 多名员工。

增值税逃税 -据调查人员称，一些归属于加洛的公司开展了“利用虚构的服务合同计划提供人员的活动，并通过系统地漏缴税款来为商业活动自筹资金，特别是，增值税和预扣税，以及与员工有关的缴款”。

在这种情况下，加洛已经在 2021 年收到了一项由罗马法院 Gip 签发的预防性扣押令，价值近 700 万美元。

从随后的调查中，财务部继续说，“对于雷吉纳公司“系统地‘再利用’大量未缴纳增值税的收入来获得控制权和管理权”，“获得了严重的间接因素”，该公司“不受司法当局发布的预防措施”。

（联合在线 / LF）

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