位于 Arzachena 的 Tre Monti di Baia Sardinia 翡翠海岸酒店大楼的密封件。

Bari Metropolitan Operations Unit 和 Olbia Group 的金融家的突袭是在执行 Bari 调查法官发布的一项规定时触发的。

作为洗钱调查的一部分，下令进行预防性扣押，这导致四人被转介。嫌疑人是 Alfonso Marco Santori，42 岁，来自 Canosa di Puglia，Triveneto Alberghi srl 的管理合伙人和法定代表人； Felice D'Agostino，40 岁，来自 Terlizzi，是 Triveneto Alberghi srl 的实际董事； Mauro D'Agostino，来自 Terlizzi，43 岁，Gripal Costruzioni srl 的大股东和实际董事，注册办事处在布加勒斯特； Gaetano Vernarelli，77 岁，来自 L'Aquila，是 Gripal Costruzioni 的法定代表。

根据起诉书，四人相互竞争，通过在临时设立的不同公司（有些甚至在国外）之间进行一系列非法和虚构的财产转移，阻碍了对著名酒店结构的非法来源的调查。价值 170 万，因 2017 年宣布破产的 Ap.Tov 公司破产所致。

应当指出，该诉讼仍处于初步调查阶段。但迄今为止进行的调查使调查人员认为收购酒店构成犯罪。

(联合在线/L)

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