卡利亚里市第二大都会行动单位的黄色火焰发现了一个旨在洗钱的犯罪集团。调查是在一家信贷机构报告有关 Quartu Sant'Elena 一家由外国公民管理的支付机构的报告后触发的。

从对交易的分析中可以看出，该男子似乎没有完全确定客户的身份：他曾表示，作为发件人，该公司的毫无戒心的客户已向专业人士寻求其他服务，例如复印件个人需要的身份证明文件。

然而，财务部门已经将控制权扩展到了整个汇款代理线路，这些汇款代理根据支付机构运营的外国法律向同一支付机构报告。

因此，该机构在米兰的总部和常驻罗马的意大利联系人的家中进行了本地搜查。

还有另外 15 名支付代理分布在全国各地，发现与卡利亚里代理相同的危急情况；在某些情况下，被检查的对象甚至不是汇款的员工，也没有资格进行支付代理活动。

所有被检查的人都被移交给司法机关进行自我洗钱和犯罪团伙。

财务部门还被授权对该协会执行超过 5100 万欧元的预防性扣押令，该法令也通过国际合作文书实施。

（联合在线/ ss）

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