翡翠海岸的豪华房产买卖：回收的阴影

作为反洗钱控制措施的一部分，翡翠海岸的房地产业务来自国外的交易额高达 10 亿欧元，最终受到萨萨里省金融警卫队指挥部的审查。

Fiamme Gialle 的活动是更广泛的监控行动的一部分，旨在防止利用金融系统进行洗钱和恐怖主义融资。人们特别关注以各种身份在翡翠海岸 (Costa Smeralda) 购买、销售和租赁豪华房产领域开展业务的金融中介机构、专业人士和其他运营商，该地区是该国对国际公司最具吸引力的地区之一。具有很大的价值。

检查涵盖约150宗房地产交易。 10亿欧元的金融交易主要来自国外和低税率国家，这些国家往往设立离岸公司来隐藏真正的受益所有人。已发现多起违反反洗钱立法的行政违规行为，涉及使用现金金额超过法律规定的限额，或违反客户身份识别和报告可疑交易的义务。特别是，最大的缺点是未能遵守充分的客户验证要求。

（联合在线）